Rửa tiền – Kinhte.org https://kinhte.org Cập nhật tin tức kinh tế Việt Nam và thế giới, phân tích thị trường, chính sách tài chính và diễn đàn kinh doanh Fri, 03 Oct 2025 06:23:39 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/news/2025/08/kinhte.svg Rửa tiền – Kinhte.org https://kinhte.org 32 32 Băng “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng qua công ty ma https://kinhte.org/bang-nu-quai-giup-toi-pham-quoc-te-rua-hon-4-000-ty-dong-qua-cong-ty-ma/ Fri, 03 Oct 2025 06:23:34 +0000 https://kinhte.org/bang-nu-quai-giup-toi-pham-quoc-te-rua-hon-4-000-ty-dong-qua-cong-ty-ma/

Một đường dây tội phạm quốc tế liên quan đến việc rửa tiền với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm này được hỗ trợ bởi một tổ chức chuyên giúp các cá nhân có hành vi bất hợp pháp “làm sạch” tiền bẩn, còn được biết đến với cái tên “nữ quái”. Đến nay, đã có 21 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này bị bắt giữ.

Quá trình điều tra đã giúp cơ quan chức năng vạch trần hơn 300 công ty “ma” được sử dụng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Những công ty này đóng vai trò quan trọng trong việc hợp pháp hóa các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, tạo điều kiện cho nhóm tội phạm thực hiện các hoạt động rửa tiền một cách tinh vi.

Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây tội phạm này đã cho thấy sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đồng thời, cũng làm rõ những thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng sử dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến rửa tiền. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nếu có thông tin về các hoạt động tội phạm liên quan đến rửa tiền hãy nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đến nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và những tài sản có được từ việc rửa tiền. Để tránh những hành vi phạm pháp liên quan, người dân có thể tìm hiểu kiến thức pháp luật và nâng cao cảnh giác đối với tiền rửa tiền qua các đường dây nóng hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như cơ quan cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh , cũng như Cổng thông tin điện tử Chính phủ để tăng thêm kiến thức tránh bị lừa đảo và trở thành nạn nhân của hành vi rửa tiền.

]]> Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm trên thế giới? https://kinhte.org/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-cam-tren-the-gioi/ Fri, 08 Aug 2025 04:18:58 +0000 https://kinhte.org/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-cam-tren-the-gioi/

Toàn cầu đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã chính thức cấm hoạt động của các máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, gia nhập hàng ngũ các quốc gia như Anh và Singapore trong việc thắt chặt quản lý các thiết bị này.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin với các bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, tính tiện lợi này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác. Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, cho biết những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần New Zealand, lại có cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, trong đó có cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được phát triển.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Đây là một bước đi quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống tài chính, cũng như ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Như vậy, việc quản lý và kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin đang trở thành một vấn đề quan trọng trên toàn cầu. Các quốc gia cần tìm cách cân bằng giữa việc tạo điều kiện cho sự phát triển của công nghệ và đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính.

]]>