Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 2-8 cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi ‘ngộ’, sinh năm 1982, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’. Vi ‘ngộ’ là trùm giang hồ có tiếng ở Thanh Hóa.

Trước đó, Vi ‘ngộ’ đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam về tội ‘Đưa hối lộ’. Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định Vi có liên quan tới Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (Công ty Mạnh Tùng Petro) do Nguyễn Huy Tùng đại diện pháp luật.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và khởi tố thêm tội danh đối với Vi ‘ngộ’. Việc này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm minh theo quy định.

Như vậy, trùm giang hồ Vi ‘ngộ’ sẽ phải đối mặt với hai tội danh: ‘Đưa hối lộ’ và ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’. Quá trình điều tra và xử lý vụ án sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Hiện vụ việc Vi ‘ngộ’ đang bị điều tra làm rõ, cơ quan công an sẽ tiếp tục có thông tin cập nhật trong thời gian tới. Mọi thông tin liên quan sẽ được cung cấp công khai và minh bạch để đáp ứng sự quan tâm của dư luận. (bao thanh hoa)

Một người đàn ông Trung Quốc gần đây đã bị khởi tố vì liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Vụ việc diễn ra tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, và đã thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng cũng như công chúng do tính chất phức tạp và tinh vi của nó.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông họ Vương đã chủ động trình báo với cảnh sát về việc mình bị lừa đảo trong một giao dịch mua hàng online. Anh Vương cho biết mình đã chuyển khoản 70.000 NDT (tương đương hơn 254 triệu đồng) cho một người bán hàng qua mạng, nhưng không nhận được hàng hóa như thỏa thuận. Tuy nhiên, khi cơ quan công an tiến hành điều tra và kiểm tra nội dung trò chuyện qua WeChat giữa anh Vương và người bán, họ đã phát hiện ra rằng giao dịch không liên quan đến hàng hóa thông thường, mà là hóa đơn VAT đặc biệt.

Hóa đơn VAT đặc biệt là một loại chứng từ được cấp thông qua cơ quan thuế tại Trung Quốc, dành cho các doanh nghiệp hợp pháp và không được phép giao dịch tự do trên thị trường. Việc mua bán loại hóa đơn này là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm trọng. Khi khám xét nơi ở của anh Vương, cảnh sát đã phát hiện 12 tờ hóa đơn VAT đặc biệt, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000 đến 120.000 NDT, với tổng giá trị vượt 1,3 triệu NDT (hơn 4,7 tỷ đồng). Tất cả đều là hóa đơn thật nhưng đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng để khấu trừ thuế.

Qua quá trình điều tra, anh Vương khai rằng gia đình anh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ốc vít. Vào cuối năm 2019, anh đã nghe nói về việc có thể giảm chi phí sản xuất bằng cách mua hóa đơn VAT trên mạng và sau đó nộp cho cơ quan thuế để được khấu trừ thuế. Với mong muốn thử nghiệm, anh Vương đã tìm kiếm và liên hệ với một tài khoản rao bán hóa đơn online, và sau nhiều lần thương lượng, anh đã chuyển tiền để mua 12 tờ hóa đơn. Tuy nhiên, khi nhận được hóa đơn, anh Vương thiếu một số giấy tờ liên quan và khi cố gắng liên hệ lại với người bán, anh đã bị chặn tài khoản.

Quyết định trình báo cảnh sát của anh Vương có thể xuất phát từ việc anh nhận ra mình đã bị lừa đảo. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cơ quan chức năng đã xác định rằng anh Vương không phải là nạn nhân mà chính là người vi phạm pháp luật Trung Quốc. Số hóa đơn mà anh Vương mua về dù là thật nhưng không hợp lệ do bị vô hiệu hóa và không đủ điều kiện sử dụng.

Cảnh sát địa phương đã khởi tố anh Vương về hành vi mua hóa đơn thuế trái phép nhằm mục đích trốn thuế. Tại Trung Quốc, hành vi mua bán hóa đơn VAT trái phép có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc tạm giam hình sự, kèm theo mức phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 NDT (tương đương 72 triệu đến hơn 728 triệu đồng), theo quy định tại Điều 208 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc.

Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh sự nghiêm khắc của pháp luật Trung Quốc đối với các hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế và các hình phạt nghiêm trọng có thể áp dụng. Đồng thời, nó cũng cảnh báo các doanh nghiệp và cá nhân về những rủi ro và hậu quả pháp lý khi cố gắng sử dụng các phương tiện không hợp pháp để giảm chi phí sản xuất hoặc trốn thuế.

Ngày gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối đồ điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi. Doanh nghiệp này bị cáo buộc có hành vi trốn thuế, với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Giám đốc doanh nghiệp, ông Đoàn Mạnh Hòa, đã thực hiện các hành vi che giấu doanh thu trong hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, và Sendo từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2024. Các gian hàng trực tuyến của doanh nghiệp này, với tên gọi như “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, và “Dienmaymauxanh”, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi, bao gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, và robot hút bụi.

Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh này đã lên đến trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp đã không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thu thập thông tin, xác minh, và làm rõ tổng doanh thu cũng như số tiền trốn thuế. Việc khởi tố này là một phần trong nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm tăng cường quản lý và thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố điều tra nhiều trường hợp kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến có doanh thu lớn nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế, che giấu doanh thu để trốn thuế.