Giảm thiểu rủi ro pháp lý và tuân thủ là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng khi bắt đầu hỗ trợ thanh toán stablecoin. Để giảm thiểu rủi ro tuân thủ pháp lý, các tổ chức tài chính nên đảm bảo có các chuyên viên tuân thủ chuyên trách với kiến thức và đào tạo về tuân thủ tiền điện tử. Cần triển khai KYC toàn diện và thẩm diligence khách hàng cho tất cả người dùng stablecoin để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ người tiêu dùng.
Thẻ:
Tuân thủ pháp luật
-
-
Bồi dưỡng kiến thức về thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết đơn và phòng chống tham nhũng giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, giúp học viên nắm vững nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ và phát triển kỹ năng chuyên môn.